證券簡稱：晶品特裝

證券代碼：688084 公告編號：2023-004

(資料圖)

北京晶品特裝科技股份有限公司

關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

北京晶品特裝科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“晶品特裝”）于 2023年1月 4日召開第一屆董事會第十二次會議、第一屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，公司募投項目“特種機器人南通產(chǎn)業(yè)基地（一期）建設項目”的實施主體為全資子公司南通晶品科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“南通晶品”），公司擬使用募集資金 8,000.00萬元向南通晶品增資用于實施上述募投項目，其中 8,000.00萬元作為注冊資本。

本次增資完成后，南通晶品的注冊資本由 1.20億元增加至 2.00億元（公司于2022年 12月使用自有資金向南通晶品增資 4,000.00萬元，目前工商變更尚未完成，工商登記注冊資本仍為 8,000.00萬元），公司仍持有南通晶品 100%股權。本次向全資子公司增資不構成關聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金的基本情況

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2022年 9月 15日出具的《關于同意北京晶品特裝科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕2133號），公司獲準向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股 1,900.00萬股，每股發(fā)行價格為人民幣 60.98元，募集資金總額為 1,158,620,000.00元；扣除承銷及保薦費用、發(fā)行登記費以及其他交易費用共計 91,343,138.59元（不含增值稅金額）后，募集資金凈額為 1,067,276,861.41元，上述資金已全部到位，經(jīng)大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并于 2022年 12月 5日出具了“大華驗字[2022]000839號”《驗資報告》。

募集資金到賬后，已全部存放于經(jīng)公司董事會批準開設的募集資金專項賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)二、募集資金投資項目情況

根據(jù)公司披露的《北京晶品特裝科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，本次首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目情況計劃如下: 單位：萬元

三、公司使用募集資金向全資子公司增資的情況

鑒于“特種機器人南通產(chǎn)業(yè)基地（一期）建設項目”的實施主體是公司全資子公司南通晶品，公司擬使用募集資金 8,000.00萬元向南通晶品增資，其中 8,000.00萬元作為注冊資本。本次增資完成后，南通晶品注冊資本將由 1.20億元增加至 2.00億元（公司于 2022年 12月使用自有資金向南通晶品增資 4,000.00萬元，目前工商變更尚未完成，工商登記注冊資本仍為 8,000.00萬元），公司對南通晶品的持股比例仍為 100%，南通晶品仍為公司全資子公司。

四、本次增資對象的基本情況

（一）基本情況

（二）主要財務數(shù)據(jù)

單位：萬元

五、本次增資對公司的影響

本次使用募集資金對公司全資子公司南通晶品進行增資，是基于公司募集資金使用計劃實施的具體需要，有助于推進募投項目“特種機器人南通產(chǎn)業(yè)基地（一期）建設項目”的建設發(fā)展，未改變募集資金的投資方向和項目建設內(nèi)容，不會對項目實施造成實質(zhì)性影響。本次增資不構成關聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

六、本次增資后募集資金的管理

為確保募集資金使用安全，公司子公司將開設募集資金專用賬戶，嚴格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》等相關文件的要求規(guī)范使用募集資金。

公司將根據(jù)相關事項進展情況，嚴格按照法律法規(guī)及時履行信息披露義務。

七、公司履行的審議程序

公司于 2023年 1月 4日召開第一屆董事會第十二次會議和第一屆監(jiān)事會第十一會議，審議通過了《關于使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，同意公司以募集資金 8,000.00萬元向全資子公司南通晶品增資，其中8,000.00萬元作為注冊資本，獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意意見。

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次使用募集資金向全資子公司增資，是基于公司募集資金使用計劃實施的具體需要，有助于推進募投項目的建設發(fā)展。該募集資金的使用方式、用途及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)則運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，未改變募集資金的投資方向和項目建設內(nèi)容，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。我們一致同意該議案。

（二）監(jiān)事會意見

經(jīng)審議，監(jiān)事會認為：公司使用募集資金向全資子公司增資，是基于募投項目建設的需要，有利于促進募投項目的實施，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東利益的情形。該事項的決策及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》和《公司章程》等有關規(guī)定。監(jiān)事會同意公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目。

（三）保薦機構意見

經(jīng)核查，保薦機構認為：

公司本次使用募集資金向全資子公司南通晶品增資以實施募投項目，符合首次公開發(fā)行股票并上市之募投項目實施主體和實施方式的需要，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》以及公司募集資金管理制度等相關規(guī)定，已經(jīng)履行了必要的審議程序，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在改變募集資金投向的情形。

保薦機構對公司使用募集資金向全資子公司增資以實施募投項目事項無異議。

特此公告。

北京晶品特裝科技股份有限公司

董事會