證券代碼：002293       證券簡稱：羅萊生活        公告編號：2022-060

(相關(guān)資料圖)

              羅萊生活科技股份有限公司

       關(guān)于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  經(jīng)羅萊生活科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年12月12日第五屆

董事會第十九次（臨時）會議審議通過，公司決定于2022年12月29日召開2022年

第二次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事宜通知如下：

     一、本次股東大會召開會議的基本情況

  （一）會議召集人：公司董事會

  （二）會議時間：

  （1）現(xiàn)場會議時間：2022年12月29日（星期四）下午15:00。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年12月29日

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2022年12月29

日上午9：15-9：25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為：2022年12月29日9:15-15:00期間的任意時

間。

  （三）現(xiàn)場會議地點：上海市普陀區(qū)同普路339弄3號公司會議室

  （四）會議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將同

時通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的

投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  （五）會議表決方式：股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方

式。如同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復投票，以第一次投票表決結(jié)果為準。

  （六）股權(quán)登記日：2022年12月26日

  （七）會議出席對象：

  （1）截至2022年12月26日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)

算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，股東可以書面委托代

理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書附后），該代理人可以不必是公司股東；

  （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

  （3）公司聘請的會議見證律師。

  （八）股東大會屆次：公司2022年第二次臨時股東大會

  （九）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開符合有

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

  二、會議審議事項

  （一）審議《關(guān)于回購注銷已不符合激勵條件激勵對象已獲授但尚未解鎖

的2021年限制性股票的議案》；

  （二）審議《關(guān)于公司變更注冊資本并修訂<公司章程>的議案》；

  （三）審議《關(guān)于變更募集資金用途的議案》。

  上述提案已經(jīng)公司第五屆董事會第十九次（臨時）會議審議，第 1、3 項提

案已經(jīng)第五屆監(jiān)事會第十八次（臨時）會議決議審議，具體內(nèi)容詳見公司 2022

年 12 月 13 日刊登于證券時報、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上

的相關(guān)公告。

  提案1、2為特別決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以

上表決通過。議案1生效是提案2生效的前提。

  提案3為普通決議事項，需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的二分之一以上表

決通過。

  根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，股東大會審議影響中小投資者利

益的重大事項時，對中小投資者的表決應當單獨計票，并及時公開披露。上述

提案1、3屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對前述提案的中小投資

者表決情況單獨計票并披露計票結(jié)果（中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)

事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其

他股東）。

  三、提案編碼

  表一：本次股東大會提案編碼示例表：

   提案編碼            提案名稱                      備注

                                       該列打勾的欄目

                                         可以投票

非累積投票提案

            關(guān)于回購注銷已不符合激勵條件激勵對象

            議案

            關(guān)于公司變更注冊資本并修訂《公司章

            程》的議案

  四、會議登記事項：

  （一）登記方式：

  （1）個人股東親自出席會議的，應填寫《股東登記表》，出示本人身份證

或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會

議的，應填寫《股東登記表》，代理人應出示本人有效身份證件、股票賬戶卡、

股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

  （2）法人股東由其法人代表出席會議的，應填寫《股東登記表》，請持本

人身份證、法定代表人證明書或其他有效證明、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；法

人股東由其法人代表委托代理人出席會議的，應填寫《股東登記表》，代理人須

持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書、股票賬戶卡辦理登記手

續(xù)；

  （3）股東可采用傳真或書面信函的方式登記，傳真或書面信函以抵達本公

司的時間為準，不接受電話登記。

  （二）登記時間：2022年12月27日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30

  （三）登記地點：上海市普陀區(qū)同普路339弄3號羅萊生活大廈17層。

  五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，股東可以通過深交

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)

投票的具體操作流程見附件一。

  六、其他事項

 （一）會議聯(lián)系方式：

 聯(lián)系人：曹軼俊

 電 話：021-23138999

 傳 真：021-23138770（傳真函上請注明“股東大會”字樣）

 電子郵箱：caoyijun@luolai.com.cn

 地 址：上海市普陀區(qū)同普路339弄3號羅萊生活大廈17層

 （二）本次會議預期半天，出席會議股東食宿及交通費自理。

 （三）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系

統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

 七、備查文件

 公司第五屆董事會第十九次（臨時）會議決議；

 公司第五屆監(jiān)事會第十八次（臨時）會議決議；

 特此公告。

                               羅萊生活科技股份有限公司

                                            董事會

附件一：

              參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一．   網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二.   通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   和 13:00—15:00。

   三.   通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

m.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

  附件二：

                羅萊生活科技股份有限公司

個人股東姓名/法人

  股東名稱

  股東地址

個人股東身份證號碼

                          法人股東法定

/ 法人股東營業(yè)執(zhí)照

                           代表人姓名

    號

  股東賬號                     持股數(shù)量

出席會議人員姓名/

                           是否委托

   名稱

  代理人姓名                   代理人身份證

  聯(lián)系電話                     電子郵箱

發(fā)言人意向及要點

股東簽字（法人股東蓋章）

  附注：

  向及要點，并注明所需的時間。

附件三：

                   羅萊生活科技股份有限公司

    茲委托        先生（女士）代表本公司                      （本

人           ），出席 2022 年 12 月 29 日召開的羅萊生活科技股份有限公司

股東本人對有關(guān)提案的表決未作具體指示，受托人可自行酌情對下述提案行使表

決權(quán)。

 提案編碼      提案名稱               備注      同意   反對   棄權(quán)

                              該列打

                              勾的欄

                              目可以

                               投票

           所有提案

 非累積投

 票提案

           件激勵對象已獲授但尚未解鎖

           的 2021 年限制性股票的議案

           《公司章程》的議案

委托人簽名（蓋章）：                   受托人簽名：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人身份證號碼：

委托人股票賬號：                     委托人持股數(shù)額及股份性質(zhì)：

委托日期：2022 年    月   日

注：1、自然人股東簽名，法人股股東加蓋法人公章；授權(quán)委托書剪報、復印或

按以上格式自制均有效

份數(shù)目，作出投票指示。

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